麻烦大了!特朗普集团刑事调查主导者身份披露

2021-05-29 15:11:来源:红星新闻 原文链接:点击获取

据美国《华尔街日报》报道,纽约州总检察长办公室上周发声明称,已将对特朗普集团的调查从民事调查转为刑事调查。这将进一步提高特朗普因一系列经济犯罪指控而面临的法律风险。

而眼下,美媒报道称,此次刑事调查的牵头人是以经验老道、作风强硬著称的美国金融犯罪调查专家加里·菲什曼(Gary Fishman)。据知情人透露,菲什曼正领导检察官们展开对特朗普集团的刑事调查。在此之前,这一角色从未被公开过。

据悉,其目前领导的纽约州犯罪所得打击小组负责调查银行和税务犯罪,并经常与其他执法机构合作。外界分析称,这意味着特朗普恐怕很难摆脱这次的大麻烦。

▲外界分析称,特朗普恐怕很难摆脱这次的大麻烦。图据CNN新闻 ▲外界分析称,特朗普恐怕很难摆脱这次的大麻烦。图据CNN新闻

神秘牵头人!

经验丰富的金融犯罪调查专家

据知情人士透露,加里·菲什曼曾经是曼哈顿地区检察官办公室两名助理检察长之一,有着非常丰富的金融犯罪调查经验,以坚韧著称。目前,加里·菲什曼担任纽约州总检察长办公室刑事司法部特别顾问,同时领导“犯罪所得打击小组”。该小组负责调查银行和税务犯罪,并经常与其他执法机构合作。

据知情人透露,菲什曼正领导检察官们展开对特朗普集团的刑事调查。在此之前,他这一角色从未被公开过。据了解,菲什曼拥有20多年调查金融犯罪的经验,在2012年加入纽约州总检察长办公室之前,他已在曼哈顿地区检察官办公室工作了15年多。曾与其共事过的律师称,菲什曼以强硬但公平著称,工作一丝不苟,总会不遗余力地争取到立案所需的东西。

▲菲什曼有着非常丰富的金融犯罪调查经验。图据华盛顿邮报 ▲菲什曼有着非常丰富的金融犯罪调查经验。图据华盛顿邮报

前检察官亚当·考夫曼曾与费什曼在曼哈顿地区检察官办公室经济犯罪部门共事。据他透露,在2009年起诉一宗价值1亿美元的抵押贷款诈骗案时,菲什曼强有力的诉讼战略是考虑如何最好地利用与敌对证人的合作。考夫曼补充说道:“他对人有很好的解读能力,他经常在思考如何把这些人变成证人。”

在加入纽约州总检察长办公室后,菲什曼调查了犹太贫困问题大都会理事会前执行董事兼首席执行官威廉·拉普福格尔。在菲什曼的推动下,拉普福格尔于2014年承认多项重罪,其中包括从犹太慈善机构窃取了100多万美元。

穷追不舍!

州检地检联手展开刑事犯罪调查

在针对特朗普集团的刑事调查中,菲什曼和另一位助理总检察长与地区检察官合作,这使得他们可以查阅曼哈顿检察官原本保密的大陪审团材料。据《华尔街日报》此前报道,曼哈顿地区检察官已召集了一个大陪审团,如果检察官在针对特朗普集团的调查中提出刑事指控,陪审团将决定是否起诉前总统特朗普。

分析指出,这意味着同时在调查特朗普的纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯(Letitia James)和纽约曼哈顿地区检察官小塞勒斯·万斯(Cyrus Vance Jr.)可以共享资源,一旦找到特朗普的犯罪证据,将对其提起刑事诉讼。

▲从左至右:美国纽约曼哈顿地区检察官小塞勒斯·万斯,美国前总统特朗普,美国纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯。图据《商业内幕》 ▲从左至右:美国纽约曼哈顿地区检察官小塞勒斯·万斯,美国前总统特朗普,美国纽约州总检察长莱蒂蒂亚·詹姆斯。图据《商业内幕》

据知情人透露,这次合作非同寻常——在纽约,州检和地检历来是竞争对手。地区检察官和州总检察长通常只有在办公室发生冲突或调查重叠时才会合作。但此次他们选择了合作,说明对这一调查高度重视。上周,詹姆斯的发言人说,其办公室已通知特朗普集团,对该集团的调查已不再纯粹是民事性质的,纽约州总检察长办公室正与地区检察官办公室一起,从刑事犯罪角度对特朗普集团展开积极调查。

2019年特朗普前私人律师科恩(Michael Cohen)向美国国会指控特朗普集团操纵其资产的账面价值,在申请贷款时报高名下资产价值,纳税时又报低资产,以此牟利。随后詹姆斯对特朗普及其家人展开民事欺诈调查。特朗普对上述指控予以否认。

万斯则从2018年起就开始调查特朗普及其下属产业的经济犯罪行为,包括银行欺诈、保险欺诈、刑事税务欺诈、伪造商业记录等,最坏情况下特朗普将面临25年监禁。

▲从2018年开始,纽约曼哈顿地区检察官万斯(中)一直对特朗普“穷追不舍”。图据《纽约时报》 ▲从2018年开始,纽约曼哈顿地区检察官万斯(中)一直对特朗普“穷追不舍”。图据《纽约时报》

作为万斯调查的一部分,检方调查了特朗普的一系列房产,其中包括纽约州韦斯切斯特县的七泉地产、曼哈顿下城的一栋建筑、芝加哥特朗普国际酒店和大厦,以及洛杉矶的特朗普国家高尔夫俱乐部。知情人士称,检方还在调查特朗普位于华盛顿特区旧邮政大楼的酒店,这是此前尚未披露的调查内容。

特朗普称这些调查是民主党人詹姆斯和万斯发动的“党派政治迫害”。特朗普集团此前表示,詹姆斯女士的调查是“由政治推动的”。

麻烦大了!

或成为首位面临刑事指控的美国前总统

据《华尔街日报》报道,菲什曼参与特朗普调查的时间至少可以追溯到去年。特朗普集团高管艾伦·韦塞尔伯格(Allen Weisselberg)的前儿媳詹妮弗·韦塞尔伯格(Jennifer Weisselberg)透露,与菲什曼第一次接触是在2020年9月,当时她与丈夫巴里·韦塞尔伯格(Barry Weisselberg)的离婚诉讼已经见诸报端。

▲特朗普夫妇与詹妮弗及巴里·韦塞尔伯格。图据彭博社 ▲特朗普夫妇与詹妮弗及巴里·韦塞尔伯格。图据彭博社

詹妮弗形容费什曼聪明、严肃、一本正经。她说,对方询问自己“特朗普轨道上的人是如何运作的,重点是特朗普和韦塞尔伯格周围的关系和决策层级”。“(菲什曼)是条鲨鱼,”她补充说。

数十年来,艾伦·韦塞尔伯格一直参与特朗普集团的财务工作,他被检方视为调查中的一个重要人物。艾伦的儿子巴里·韦塞尔伯格负责管理特朗普集团在中央公园经营的沃尔曼溜冰场。詹妮弗此前声称,拥有大量通过离婚诉讼获得的与特朗普集团的财务以及韦塞尔伯格家族财务有关的文件。

特朗普在其总统任期内,尽管面临巨大压力,仍坚决拒绝公开他的纳税申报表,并驳回了对他本人及特朗普集团财务往来上的任何调查,当时他声称,这些调查是“民主党人迫切希望他下台而发起的政治迫害”。

如今连任失败的特朗普已不再享有“豁免特权”,而这一最新事态将给他带来大麻烦,并可能会影响他的政治前途——一旦大陪审团决定起诉,特朗普可能会成为美国有史以来第一位面临刑事指控的前总统。

▲资料图:特朗普 ▲资料图:特朗普

据政治新闻网站Politico援引知情人士消息,特朗普卸任后已经搬到位于佛罗里达州的私人俱乐部“海湖庄园”居住,如果检方正式起诉特朗普,他大概率身处海湖庄园,佛罗里达州的执法人员也一直在为此作准备。但要将特朗普引渡回纽约并非易事。根据佛罗里达州法律,州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)有权介入,判定是否根据这一起“州外诉讼”移交被告,但共和党人德桑蒂斯一直是特朗普的忠实盟友。

若被起诉时特朗普正在新泽西州贝德明斯特的特朗普国家高尔夫俱乐部,那情况可能截然不同。虽然新泽西州和佛罗里达州的州际间引渡规定相似,但新泽西州州长是一名民主党人。

红星新闻记者 罗天

(原标题:麻烦大了!特朗普集团刑事调查主导者身份披露 相关证人称其“是条鲨鱼”)

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作者:佚名